Colombia

Oficial de Cumplimiento, implementación y control de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT, SAGRILAFT). Líder en Herramientas de Monitoreo, EDDU y Calificación del Cliente. Participación en talleres de Prevención y de Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Anticorrupción, liderados por la UNODC. Implementación de Programas de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE

Luz Myrian Lopez Velasquez

Especialista en Prevención de Riesgos de LA/FT/FPADM
Luz Myrian Lopez Velasquez